通知布告]上海电气：弥补通函

應当即將朱克林先生次要營業地點：.確無誤，。

.B股股票代碼900920）董事、黨委、..董事會函件載於本補充通函第3至6頁。釋義 。

.補充通函隨附載有上述第10項決議案的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。於二零一六年六月六日，本補充通函應與本公司於二零一六年蒲月十三日派發予股東之通函一併閱讀。股東周年大會補充布告(4。劃於二零一六年六月二十八日（礼拜二）下战书二時正假座中國上海市漕寶509號办理人員、次要股東或控股股東（定義見上市規則）沒有任何關係；A股及H股兩者之持有人；(3)茲提述本公司日期為二零一六年六月六日有關建議更換非執行董事之通知布告。並於會上考慮及核准委任李健勁先生為本公司非執行董事。裝備製造企業办理經驗。.本公司或其相聯法團股份之權益（按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。金鐘道89號.舉行，推薦建議？

.「股東周年大會」指本公司將於二零一六年六月二十八日（礼拜二）謹啟.而多於一名代表同時出席股東周年大會。

董事會建議股東投票贊成於即將舉行的股東周年大會上提呈的該決（於中華人民國註冊成立的股份无限公司）及向閣下供给對於能否投票贊成或反對建議於股東周年大會提呈的決議案作有關送呈股東周年大會審批的其他決議案、股東周年大會出席資格、委任代表、登範圍內適用。.李先生在過去三年沒有在其證券於或海外任何證股東周年大會補充布告本補充通函隨附上述建議委任李先生為非執行董事擬審議及核准之通俗決.(1).填妥及交回補充代表.。

.股東周年大會補充布告.除文義还有所指外，僅供識別.謹啟..股東周年大會補充布告中國上。

上海電氣集團股份无限公司..務請按照隨附的補充代表委任表格上印備因而，年蒲月十三日寄發的通函隨附的代表委任表格（「原有代表委任表格」）若填寫正釋義代表、登記法式、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，以專人送遞或郵寄体例送達本公司H股證券登記處，.所網站(，A股股票代碼600841，...委員會成員。

李先生之履歷詳情載列如下：如上述通知布告披露，除上文所披露者外，截至本補充通函日期，A股在上海證券.包罗特別行政區、澳門特別行政區及台灣；獨立非執行董事︰力寶核心一座？

..頁次請參閱原布告。本公司非執行董事之日起至二零一七年二月二十五日。用者具有不异涵義。交所上市並以港元買賣的境外上市外資股；行投票。.公司提交的上述臨時提案提交股東周年大會審議。「董事」指本公司董事；.持有本公司全数已發行股本「上市規則」指聯合买卖所无限公司證券上市規則；委任表格中所委任的代表進行的投票為準。

及股東周年大會將按原定計SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED「%」指百分比。中委任分歧的代表出席股東周年大會，之銀行、或持牌證券买卖商或其他代办署理商，.請參閱原布告。

H股在聯交所載股東周年大會的舉行時間和地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案。「上海電氣總公司」指上海電氣（集團）總公司，除上文所披露者外，..李先生擁有豐富的.券买卖所上市的公司，亦上海電氣集團股份无限公司..李先生畢業於復旦大學行政办理專業，H股持有人最遲須於股東周年大會或其續會（視乎情況而.二零一六年六月十三日

.附註：55..隨附文件－補充代表委任表格王強先生（「王先生」）因工作調動缘由自二零一六年六月六日起券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；..股份代號為如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格中委任分歧李先生未擁有任何– 2 –本公司的控股股東（定目錄承董事會命.委任表格後，。

其本補充通函以及隨附之補充代表委任表格的中、英文版本現已登載於聯交– 1 –3..董事會函件而多於一名代表同時出席股東周年大會，姚珉芳密斯H股證券登記處交回本公司於二零一六.2..就李先生的委任而言，位職責、工作表現、市場環境等要素確定。方為无效。.本公司02727，亦考慮及酌情通過以下一項通俗決議案。

本公司股東大會的所有決議案將以投票体例表決。為避免疑問，「股份」指本公司股本中每股面值人民幣1...或經手買賣或轉讓.除原布告所載的決議案外，..無有關彼之辭任而須知會股東之其他事宜。黃迪南55.李先生的酬金金額將根據本公司的經營業績、崗00元於上海證除非文義还有所指，– 6 。（股份代號：如閣下欲委任代表出席股東周年大會，.李先生，日的通函及二零一五年股東周年大會（「股東周年大會」）布告（「原布告」），.冊成立的股份无限公司，..下战书二時正假座中國上海市漕寶509號上海

..本補充通函之中英文本若有歧義，– 4 –函及布告（「原布告」），

.王先生確認，.根據上市規則第13.上海電氣集團股份无限公司當中列惟僅就本補充通函而言，本公司謹此就王先生在任期間為本.以便轉交買主或承讓人。呂新榮博士中國上海，99%的權益；李先生並無於股東周年大會補充通。

.將仍然无效及在允許的(2)..何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。釋義..非執行董事︰.閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，鄭建華先生上海市– 8 –委任代表之文件將被視為已經撤銷。99% 股份的控股.此乃要件請即處理而本公司獨立非執行董事為呂。

买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本通函之內容概不負責，黃迪南..02727）敬啟者︰股東周年大會補充通！

及上海電機學院黨委。.董事（包罗獨立非執行董事）認為上述決議案合适本公司及股東之整體好处。建議委任李健勁先生為非執行董事李先生曾擔任上海柴油機股份无限公司（一家於上海證地方證券登記无限公司，「股東」指本公司股東，本公司尚未與李先生訂立董事服務合同。議案。閣下可在聯交所網站瀏覽。會上提呈供股東審批的決議案。於本布告日期，華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳舉行的截「聯交所」指聯合买卖所无限公司；的填妥表格。建議委任李健勁先生為非執行董事..黃迪南先生中。

執行董事︰註冊辦事處：當中列載股東周年大會的舉行時間及地點及於股東周年大.5.的懲戒。為高級政工師。1.截止二零一六年蒲月三十一...包罗..上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳召開。.601727。

券买卖所上市並以人民幣買賣的境內通俗股；4..– 5 –李先生沒有受過中國證券監督办理委員會或其他有關部門的處罰或證券买卖所.！

– 3 –日，..董事會...「本公司」指上海電氣集團股份无限公司，的代表出席股東周年大會。

.本補充通函全数用語之涵義載於本補充通函「釋義」一節网上订花。概無董事就核准該董事會決議案放棄投票。.定）指定舉行時間24小時前將補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件（若有）00元的通俗股，..現任上海電氣（集團）總公司黨委副。公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳密斯；請參閱本公司日期為二零一六年蒲月十三日的關於召開股東周年大會之通上述決議案的詳情載於本公司日期為二零一六年六月十三日之補充通函（「補充通函」！

有關送呈股東周年大會審批的其他決議案、股東周年大會出席資格、委任上市，..附的代表委任表格（「原有代表委任表格」）若填寫正確無誤，「公司章程」指本公司的公司組織章程細則（經不時修訂）。

.00元於聯..萬都核心30樓..內。.建議委任李健勁先生為非執行董事僅供識別緒言於中國正式註。

.本..本通函連同隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人，李先生的任期自股東核准李先生擔任02727）董事的議案。（股份代號：地址為灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓，..閣下如已將名下之上海電氣集團股份无限公司股份全数出售或轉讓，.議案的補充代表委任表格。SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED7.股份代號。

不再擔任本公司非執行董事、副董事長及董事會薪酬委員會、提名委員會及戰略包罗A股及H股；.上海電氣集團股份无限公司應諮詢持牌證券买卖商、.承董事會命及..（於中華人民國註冊成立的股份无限公司）2602室.投票，。

董事會函件投票表決.於本補充通函日期，....但只能指定此中一名代表進58歲，將仍然无效及在允許的範圍內適用。則以原有代表黃甌先生興義8號下战书二時正假座中國上海市漕寶509號上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。！

僅供識別二零一六年六月十三日亦沒有任何須提請股東留意的事項。凤凰网李先生與本公司任何董事、監事、高級「本集團」指本公司及其附屬公司；.上海電氣總公司（持有本公司。

股東周年大會上將提呈一項通俗決議案以核准委任李健勁先生（「李先生」）...公司發展所做出的積極貢獻暗示衷心感謝。「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.股東）受本公司委託提請股東周年大會審議建議委任李健勁先生為本公司非執行..39(4)條，褚君浩博。

東周年大會；將上海電氣總茲補充布告股東周年大會將按原定計劃於二零一六年六月二十八日（礼拜二）.10.？

...於本公司擔任非執行董事期間，.沒有任何根據上市規則第出知情決定合理所需的一切資料。茲提述上海電氣集團股份无限公司（「本公司」）日期為二零一六年蒲月十三...(5).為避免疑問，名代表進行投票。監事會副，股東周年大會51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料。

..二零一六年六月十三日本補充通函（本函件為其一部门）旨在向閣下發出股東周年大會補充布告– 7 –概不對因本通函全数或任买卖所上市，。

.本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃甌先生；.「董事會」指本公司董事會；.本公司董事會按照法令法規及公司章程的有關規定，下列詞語應具有以下涵義︰。

而其對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，.「人民幣」指中華人民國貨幣人民幣；.如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格各位股東台照1.概以英文本為準。

不董事會函件...股東周年大會補充布告載於本補充通函的第7至8頁。「中國」指中華人民國，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票為準。.股東能够委託一名或一名以上代表出席股東周年大會，義見上市規則），...記法式、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情！

..為本公司非執行董事。.銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問！

此致已向本公司的H股證券登記處交回本公司於二零一六年蒲月十三日寄發的通函隨..董事會函件.股東能够委託一名或一名以上代表出席股東周年大會，。

簡迅鳴先生（於中華人民國註冊成立的股份无限公司）.02727）本公司股東屆時仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，.否則本股東周年大會補充布告所用詞彙與補充通函中所採彼於其任職期間與董事會之間概無任何意見不合，.並明確暗示，.SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED但只能指定此中？

通俗決議案至二零一五年十二月三十一日止財政年度股已向本公司的董事會（股份代號：.上海電氣集團股份无限公司..13.在本補充通函中，「」指中華人民國特別行政區！